Zakelijke beleggingsrekening

Vertegenwoordiger 1

Persoons- en contactgegevens zakelijk

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Postcode

Huisnummer + Toevoeging

Straat

Woonplaats

Land

Mobiel nummer

E-mailadres

Wat is uw functie bij de onderneming?

Heeft u directe of indirect de aandelen of stemrechten in de onderneming?

Hoeveel procent van de aandelen of stemrechten heeft u in de onderneming? Vermeld hieronder een percentage (%).

Bent u in Nederland belastingplichtig?

Wat is uw fiscaal identificatienummer (FIN)?

Vertegenwoordiger 2 (indien van toepassing)

Persoons- en contactgegevens zakelijk

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Postcode

Huisnummer + Toevoeging

Straat

Woonplaats

Land

Mobiel nummer

E-mailadres

Wat is uw functie bij de onderneming?

Heeft u directe of indirect de aandelen of stemrechten in de onderneming?

Hoeveel procent van de aandelen of stemrechten heeft u in de onderneming? Vermeld hieronder een percentage (%).

Bent u in Nederland belastingplichtig?

Wat is uw fiscaal identificatienummer (FIN)?

Bedrijfsgegevens

Naam rechtspersoon (bedrijfsnaam)

Heeft de onderneming een website? Vul deze hieronder in.

Is de onderneming BTW-plichtig?

Wat is het BTW-nummer van de onderneming?

Geef een korte bedrijfsomschrijving (aard en omvang van de onderneming, aangeboden producten en diensten enz.)

Straat (zoals vermeld bij KvK)

Huisnummer + toevoeging (zoals vermeld bij KvK)

Postcode (zoals vermeld bij KvK)

Plaats (zoals vermeld bij KvK)

Land (zoals vermeld bij KvK)

Hoeveel bevoegde vertegenwoordigers heeft de onderneming?

Hoeveel werknemers telt de onderneming?

In welk land is de onderneming statutair gevestigd en in welk land vinden de primaire bedrijfsactiviteiten plaats?

Wat is de netto omzet van de onderneming?

Hoe hoog is het eigen vermogen van de onderneming? (EUR)

Vertegenwoordiger 1

Beroepsinformatie

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in een beursgenoteerde onderneming?

Wat is de naam van de beursgenoteerde onderneming?

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten?

Vertegenwoordiger 2 (indien van toepassing)

Beroepsinformatie

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in een beursgenoteerde onderneming?

Wat is de naam van de beursgenoteerde onderneming?

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten?

Vertegenwoordiger 1

PEP

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?

Wat is uw functie als PEP?

Wat is de voornaam en achternaam van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is de functie van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is uw band met de PEP waar u mee verwant bent?

Kan een van de andere vertegenwoordigers of andere belanghebbenden aangemerkt worden als PEP?

Indien ja, specificeer dit:

Vertegenwoordiger 2 (indien van toepassing)

PEP

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?

Wat is uw functie als PEP?

Wat is de voornaam en achternaam van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is de functie van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is uw band met de PEP waar u mee verwant bent?

Kan een van de andere vertegenwoordigers of andere belanghebbenden aangemerkt worden als PEP?

Indien ja, specificeer dit:

Financiële informatie

Wat is de herkomst van het vermogen gebruikt voor uw beleggingen bij Saxo Bank?

Geef een korte toelichting op de gekozen bron van herkomst:

Wat is het vrij beschikbare vermogen van de onderneming?

Hoeveel wilt u de komende 12 maanden beleggen bij Saxo Bank?

Verklaring herkomst van vermogen

Wat is de voornaamste herkomst van uw vermogen?

1. Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?

2. Wat is/was uw functietitel?

3. Wie is/was uw werkgever?

4. Wat is/was de duur van de arbeidsrelatie?

1. Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?

2. Wat is/was uw functietitel?

3. Wie is/was uw werkgever?

4. Wat is/was de duur van de arbeidsrelatie?

1. Van wie hebt u de erfenis ontvangen?

2. Wanneer hebt u de erfenis ontvangen?

3. Welk bedrag hebt u geërfd?

4. Hoe heeft de erflater het vermogen verkregen?

5. Hoeveel andere erfgenamen waren er naast u?

1. Van welk bedrijf is het bedrijfsresultaat afkomstig?

2. In welke sector is het bedrijf werkzaam?

3. Wat was de gemiddelde omzet/winst?

4. Wat is uw eigendomspercentage van het bedrijf?

1. Van welk bedrijf ontving u een winstuitkering/winstaandeel?

2. In welke sector is het bedrijf werkzaam?

3. Welk bedrag hebt u ontvangen?

4. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?

5. Wat is uw functie binnen het bedrijf?

1. Van wie hebt u de donatie/schenking ontvangen?

2. Wanneer hebt u de donatie/schenking ontvangen?

3. Welk bedrag hebt u ontvangen?

4. Hoe heeft de schenker het vermogen verkregen?

5. Wat is de reden dat u deze donatie/ dit geschenk hebt ontvangen?

1. Welk bedrijf hebt u verkocht?

2. In welke sector was het bedrijf actief?

3. Wanneer is het bedrijf verkocht?

4. Voor welk bedrag hebt u het bedrijf verkocht?

5. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?

6. Wat was uw functie binnen het bedrijf?

7. Welke eigendomspercentage had u ten tijde van de verkoop?

8. Hoe en wanneer hebt u uw eigendom in dit bedrijf verkregen?

1. Wanneer hebt u de gouden handdruk ontvangen?

2. Wat was het bedrag van de gouden handdruk?

3. Wie was uw werkgever?

4. Wat was uw functietitel?

5. Wat was de duur van uw arbeidsrelatie?

6. Wat was uw inkomen?

1. Wat is het adres van het verkochte huis?

2. Wanneer is het huis verkocht?

3. Voor welk bedrag hebt u het huis verkocht?

4. Wanneer hebt u het huis gekocht?

5. Voor welk bedrag hebt u het huis destijds gekocht?

1. Hoe is het (gestorte) bedrag tot stand gekomen?

2. Wat is het totale rendement?

3. Hoe lang hebt u belegd?

1. Hoe is het bedrag tot stand gekomen? (bijv. verkoop van bedrijf)

Opmerkingen

Heeft u nog vragen?