1. Met welk bedrag gaat u op deze rekening beleggen?
< €5.000
€5.001 - €10.000
€10.001 - €50.000
€50.001 - €100.000
€100.001 - €200.000
€200.001 - €300.000
€300.001 - €400.000
€400.001 - €500.000
€500.001 - €750.000
€750.001 - €1.000.000
€1.000.001 - €1.500.000
€1.500.001 - €2.000.000
€2.000.001 - €3.000.000
€3.000.001 - €4.000.000
€4.000.001 - €5.000.000
> €5.000.000
2. Wat is de netto jaaromzet over het laatste volledige boekjaar?
€0 - €700.000
€700.000 - €12.000.000
€12.000.000 - €40.000.000
> €40.000.000
3. Hoe hoog is het eigen vermogen van uw organisatie?
€0 - €250.000
€250.000 - €500.000
€500.000 - €1.000.000
€1.000.000 - €2.500.000
€2.500.000 - €5.000.000
> €5.000.000
4. Hoe hoog is het balanstotaal (totaal van alle schulden en bezittingen) van uw organisatie?
< €350.000
€350.000 - €6.000.000
€6.000.000 - €20.000.000
> €20.000.000
5. Hoeveel werknemers heeft u in dienst?
< 10
10 - 50
50 - 250
> 250
6. Bezit de entiteit een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen?
Ja
Nee
7. Wat is de primaire bron van het vermogen dat de entiteit bij BinckBank wil investeren?
Inkomsten uit de operationele activiteiten van het bedrijf
Inkomsten uit groepsleningen
Inkomsten uit de verkoop van deelnemingen of dividenden
Inkomsten uit rente op leningen
8. Wat is de primaire bron van het totale vermogen in de entiteit?
Opbrengsten uit operationele activiteiten
Opbrengsten uit (commercieel) vastgoed
Opgebouwd pensioen en/of gouden handdruk
Verkoop van bedrijf en/of deelnemingen
Winsten uit investeringen/beleggingen
9. Betreft de entiteit een financiële holding?
Ja
Nee
10. Genereert de entiteit nog inkomsten uit actieve deelnemingen?
Ja
Nee
11. Is de entiteit (óf en van de entiteiten binnen de groep waar de entiteit onderdeel van uitmaakt) actief in een van onderstaande (risico)sectoren?
Geen van onderstaande
Aanbieden van handel in cryptovaluta of Initial Coin Offering/ICO
Aanbieder betalingsdiensten of vergelijkbaar bedrijf (PSP)
Adviesdiensten en consultancy
Amusement en recreatie
Bouw, infrastructuur, offshore- en baggerwerkzaamheden
Coffeeshop / growshop
(Commerciële) vastgoedactiviteiten
Crowdfunding, peer-to-peer platforms voor krediet- en betaaldiensten
Fabricage / Productie
Farmaceutische industrie
Financiële en verzekeringsactiviteiten
Goede doelen / religieuze organisaties
Grondstoffen, mineralen, mijnbouw en steenhouwerij
Handel in cryptovaluta
Handel in diamanten
Handel in juwelen (bijvoorbeeld edelmetalen/diamanten)
Handel in wapens of andere militaire goederen
Horeca
Intellectueel eigendom / octrooirechten
Juwelier
Kunsthandel
Landbouw, bosbouw en visserij
Olie en gas industrie
Onderwijs / wetenschappelijk onderzoek
(Online) gamen en gokken
Opslag van goederen
Overheidsinstellingen
Professionele sport (spelers, tussenpersonen, belangenbehartigers, (inter)nationale sportfederaties, teams/clubs en eigenaren van teams/clubs)
Scheepvaart en overig vervoer van goederen (transport)
Seksindustrie
Telecom & IT-dienstverlening
Trustkantoor (Corporate Service Provider)
Veilinghuis
Watervoorziening; riolering; afvalbeheer en saneringsactiviteiten
Geen van bovenstaande
12. In welk werelddeel vinden de primaire bedrijfsactiviteiten plaats?
Nederland, EU en EEA
Afrika
Azië
Oceanië
Rest Europa (inclusief Rusland)
USA + Canada
Zuid-Amerika + Mexico
13. Is de entiteit onderdeel van een groepsstructuur?
Ja
Nee
14. Zit er in de groepsstructuur een entiteit die niet in NL is gevestigd of geen NL rechtsvorm heeft?
Ja
Nee
15. Is een van de volgende kenmerken van toepassing op de entiteit of in de lagen daarboven?
Angelsaksische trust
Bearer Shares
Corporate Service Provider
Nominee Shareholder
Geen van bovenstaande is van toepassing
16. Oefent de UBO/bestuurder of zijn/haar partner, ouders, kinderen of naaste geassocieerden een prominente politieke functie uit of heeft één van hen er in de laatste 12 maanden één uitgeoefend?
Ja
Nee